Para el próximo 28 de septiembre quedó postergada la audiencia de vinculación para dos empresas dentro del caso BB que involucra al exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo.
En este proceso judicial, Baldor Bermeo y otros implicados permanecen con prisión preventiva por presunto delito de lavado de activos.
Ahora, la Fiscalía busca incluir en la investigación a BBC Golden, cuyo representante legal es Elías Bermeo Cabrera, y además Metalminerales, cuyo representante legal es Luis Lazo y tiene como accionista al exalcalde.
Inicialmente, esta diligencia estaba prevista para el 28 de agosto pasado, pero la defensa de la compañía BBC Golden pidió diferirla. Ante ello, el tribunal aceptó el diferimiento y fijó que se instale para las 09:00 del lunes 28 de septiembre.
Para ello, el tribunal pidió al SNAI que se tomen las medidas administrativas para garantizar la participación de las personas privadas de la libertad, en este caso Elías Baldor y Luis Lazo, representantes de las compañías.
En paralelo, el 17 de septiembre se tiene programada la audiencia de apelación presentada por Baldor Bermeo en contra de la medida de prisión preventiva que se dispuso el pasado 29 de julio por el juez José Cornejo.
Similar medida presentaron Luis L., Ana B., Jennifer C., Simón Bolívar C. y Johanna C., en contra de la medida cautelar.
La investigación de este caso arrancó con un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que diagnosticó ingresos superiores a los $ 9 millones entre 2023 y 2025.
Según la Fiscalía, esos montos no guardarían relación con actividades económicas justificables de Bermeo y su círculo familiar.
En la hipótesis del caso, en la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía expuso que el informe reveló las operaciones inusuales e injustificadas relacionadas con los procesados e incluso movimientos de sociedades societarias.
Según la Fiscalía, los procesados habrían integrado una red que supuestamente obtuvo dinero de forma irregular con minería ilegal y distribución de explosivos. El exalcalde, a través de una empresa de su propiedad, habría desarrollado actividades de minería ilegal, con facturación irregular y exportaciones de oro sin el sustento de su adquisición o extracción legal del mineral, indicó la Fiscalía.
La teoría del caso plantea que el exalcalde registró ingresos superiores a $ 377.000, pero solo declaró ingresos por $ 19.000 en el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Dentro de las indagaciones, las autoridades vinculan a Bermeo como financista del grupo Los Lobos para fines de minería ilegal e incluso con relacionamiento con alias Saoko, presunto cabecilla de los Sao Box. (I)