El Banco Guayaquil difundió un comunicado público en medio de nuevas acciones dentro del caso Encuentro. Esto ocurre tras el requerimiento de información por parte de la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Alcance de los datos solicitados
En el documento, dirigido “a la ciudadanía”, la entidad destaca su trayectoria como banco centenario. También asegura que ha cumplido de manera permanente con sus obligaciones legales, tributarias y laborales.
El banco señala que recibir pedidos de información de organismos de control es un procedimiento habitual en el sistema financiero. Sin embargo, considera inusual que estas actuaciones se hayan hecho públicas cuando, según indica, suelen ser reservadas.
El martes 5 de mayo, la Superintendencia de Bancos informó, mediante un boletín de prensa, que remitió un requerimiento de información —sin identificar a la entidad financiera— correspondiente al período entre enero de 2021 y diciembre de 2024. La solicitud se enfoca en personas naturales vinculadas al caso Encuentro.
Entre los datos requeridos constan detalles sobre productos financieros, expedientes de vinculación y procesos de conocimiento del cliente. También se incluyen perfiles de riesgo en materia de lavado de activos, alertas de monitoreo transaccional y la eventual presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Sin embargo, en una entrevista radial, el director de la UAFE, José Julio Neira, confirmó que el requerimiento de información fue dirigido a esta entidad bancaria. Explicó que “en especial al Banco de Guayaquil. ¿Por qué? Porque las personas naturales que están involucradas en el caso Encuentro no solo tenían cuentas en este banco, sino que también formaban parte del Gobierno del Encuentro”, eslogan del régimen de Guillermo Lasso.
Respuesta del banco
Asimismo, la institución confirma que responderá al requerimiento como lo ha hecho en ocasiones anteriores. No obstante, cuestiona que entidades técnicas anticipen criterios antes de recibir la información solicitada.
El pronunciamiento también resalta que el banco se ha posicionado como referente en cumplimiento normativo a nivel local e internacional. Añade que ha obtenido certificaciones y reconocimientos por sus prácticas en esta materia.
Finalmente, Banco Guayaquil afirma que continuará enfocado en sus clientes, colaboradores y la comunidad. Reitera que su labor es proteger los depósitos y otorgar crédito, en medio del avance de las investigaciones del caso Encuentro.