{"id":7096,"date":"2024-10-15T00:27:06","date_gmt":"2024-10-15T00:27:06","guid":{"rendered":"https:\/\/infozamoraec.com\/?p=7096"},"modified":"2024-10-15T00:27:06","modified_gmt":"2024-10-15T00:27:06","slug":"supuesto-capo-de-la-mafia-albanesa-en-ecuador-ira-a-juicio-acusado-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infozamoraec.com\/index.php\/2024\/10\/15\/supuesto-capo-de-la-mafia-albanesa-en-ecuador-ira-a-juicio-acusado-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Supuesto capo de la mafia albanesa en Ecuador ir\u00e1 a juicio acusado de lavado de activos"},"content":{"rendered":"

La Justicia ecuatoriana orden\u00f3 la apertura de juicio por presunto lavado de activos a\u00a0Dritan Gjika<\/a><\/strong>, al que las autoridades identifican como el\u00a0capo de la\u00a0mafia albanesa<\/a><\/strong>\u00a0en el pa\u00eds andino y\u00a0supuesto cabecilla de una red de narcotraficantes que ha enviado decenas de toneladas de coca\u00edna a Europa desde puertos ecuatorianos<\/strong>.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda detall\u00f3 este lunes en un comunicado que present\u00f3 1.441 elementos de convicci\u00f3n durante la audiencia de evaluaci\u00f3n y preparatoria de juicio por presunto lavado de activos, en el caso denominado \u2018Pampa\u2019, que involucra a trece personas naturales y ocho jur\u00eddicas.<\/p>\n

Los elementos levantados durante la investigaci\u00f3n demostrar\u00edan que los acusados constituyeron y administraron varias empresas dedicadas a la exportaci\u00f3n de productos agr\u00edcolas, como el banano, la compraventa de bienes inmuebles y productos c\u00e1rnicos, indic\u00f3.<\/p>\n

En un comunicado, el Ministerio P\u00fablico a\u00f1adi\u00f3 que estas actividades\u00a0\u00abhabr\u00edan sido usadas para ocultar el origen il\u00edcito de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico, d\u00e1ndole apariencia de legalidad\u00bb<\/strong>.<\/p>\n

A trav\u00e9s de esos recursos -se\u00f1al\u00f3- se habr\u00edan adquirido terrenos, viviendas, bodegas, aparcamientos, maquinaria pesada y veh\u00edculos, entre otros bienes, entre 2015 y 2023.<\/p>\n

Dritan Gjika<\/h2>\n

En el proceso, un juez resolvi\u00f3 llamar a juicio a:\u00a0Dritan Gjika<\/strong>\u00a0(alban\u00e9s), Mario S. (argentino), Jairo M. (colombiano) y a los ecuatorianos Carlos G., \u00a0Teresa P., Julio L., Bryan L., Julio L., Jonnathan L., Fulgencio C., Pablo H., Carina E. y a Yongdeng Z.<\/p>\n

Adem\u00e1s, a las personas jur\u00eddicas Holtexsa S.A., Producc\u00f3n de C\u00e1rnicos Carniproduccion S.A., Ingrener S.A., Cresmark S.A., \u00a0Agricomtrade S.A., Negoglobal S.A., Sentilver S.A. y Damascoswett S.A.<\/p>\n

\u00abTodos los procesados enfrentar\u00e1n el juicio como autores directos, a excepci\u00f3n de Gjika y Pablo H., quienes est\u00e1n pr\u00f3fugos y para los cuales se orden\u00f3 la difusi\u00f3n roja de Interpol. Adem\u00e1s, el magistrado ratific\u00f3 las medidas cautelares personales y reales sobre todos los procesados\u00bb, se\u00f1ala la Fiscal\u00eda.<\/p>\n

M\u00e1s de 43,4 millones de d\u00f3lares<\/strong><\/h2>\n

Los elementos de convicci\u00f3n presentados demostrar\u00edan que los imputados formaron y administraron empresas con actividades aparentemente legales, pero que en realidad ocultaban el origen il\u00edcito del dinero procedente del narcotr\u00e1fico, apunta.<\/p>\n

Los bienes inmuebles, localizados en las provincias de Guayas, Cotopaxi y Santa Elena, fueron adquiridos a trav\u00e9s de estas actividades. Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, el monto aproximado del lavado de activos asciende a m\u00e1s de 43,4 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Detall\u00f3 que Dritan Gjika habr\u00eda utilizado empresas como Cresmark S. A. y Agricomtrade S. A., dedicadas a la exportaci\u00f3n de banano, para disimular el origen il\u00edcito de activos. Se le atribuye el liderazgo en las actividades tanto de narcotr\u00e1fico como de lavado de activos.<\/p>\n

Gjika habr\u00eda contado con colaboradores estrat\u00e9gicos, como Julio L. M., su esposa Teresa P., y sus hijos Byran L. y Julio L. P., adem\u00e1s de Pablo H., detalla la Fiscal\u00eda en un comunicado.<\/p>\n

Estas personas, a trav\u00e9s de actividades comerciales como la producci\u00f3n agr\u00edcola, forestal y la compraventa de oro, habr\u00edan incrementado su patrimonio de manera desproporcionada, adquiriendo terrenos, viviendas, veh\u00edculos de alta gama y maquinaria pesada, pagados en efectivo, para ocultar la procedencia il\u00edcita de fondos.<\/p>\n

Lavado de dinero<\/h2>\n

Habr\u00edan actuado a trav\u00e9s de las empresas Producci\u00f3n de C\u00e1rnicos Carniproduccion S.A. y Agricomtrade S.A., precis\u00f3 la Fiscal\u00eda.<\/p>\n

Mario S. y su esposa, Carina E., habr\u00edan controlado los recursos financieros y humanos de empresas como Holtexsa S. A., Ingrener S. A., Negoglobal S. A., Sentilver S. A. y Damascoswett S. A. Utilizando su rol como grandes empresarios del sector bananero, se habr\u00edan beneficiado de actividades de narcotr\u00e1fico, incrementando su patrimonio no solo en Ecuador, sino tambi\u00e9n en Argentina, Estados Unidos, Espa\u00f1a y Emiratos \u00c1rabes, agreg\u00f3.<\/p>\n

Colaboraci\u00f3n entre Ecuador y Espa\u00f1a<\/strong><\/h2>\n

El caso Pampa es producto de una colaboraci\u00f3n entre las autoridades ecuatorianas y espa\u00f1olas que deriv\u00f3 en un operativo conjunto realizado a inicios de febrero donde fueron detenidas 30 personas (18 en Ecuador y 12 en Espa\u00f1a) de nacionalidades ecuatoriana, espa\u00f1ola, argentina, colombiana, albanesa y china.<\/p>\n

De acuerdo a la investigaci\u00f3n, esta organizaci\u00f3n se encargaba de enviar toneladas de coca\u00edna producidas en el Valle del Cauca (oeste de Colombia) camufladas en contenedores con exportaciones de fruta de Ecuador, principalmente banano.<\/p>\n

Bajo esa modalidad la organizaci\u00f3n criminal ser\u00eda la responsable de al menos 11 env\u00edos de coca\u00edna desde el puerto de Guayaquil, el m\u00e1s grande de Ecuador, hasta pa\u00edses de Europa como B\u00e9lgica, Pa\u00edses Bajos y Espa\u00f1a. EFE<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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