{"id":2840,"date":"2024-04-24T01:43:13","date_gmt":"2024-04-24T01:43:13","guid":{"rendered":"https:\/\/infozamoraec.com\/?p=2840"},"modified":"2024-04-24T01:43:13","modified_gmt":"2024-04-24T01:43:13","slug":"jurado-declara-a-carlos-polit-culpable-de-lavar-en-eeuu-dinero-proveniente-de-sobornos-en-ecuador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infozamoraec.com\/index.php\/2024\/04\/24\/jurado-declara-a-carlos-polit-culpable-de-lavar-en-eeuu-dinero-proveniente-de-sobornos-en-ecuador\/","title":{"rendered":"Jurado declara a Carlos P\u00f3lit culpable de lavar en EEUU dinero proveniente de sobornos en Ecuador"},"content":{"rendered":"

Un jurado de la Corte del Distrito Sur de Florida ha declarado culpable al excontralor general del Estado,\u00a0Carlos P\u00f3lit Faggione<\/a><\/strong>, de los seis cargos penales que el Departamento de Justicia present\u00f3 en su contra, entre ellos conspiraci\u00f3n para\u00a0lavado de m\u00e1s de 10 millones de d\u00f3lares vinculado a la firma constructora brasile\u00f1a\u00a0Odebrecht<\/a><\/strong>, seg\u00fan ha informado la jueza Kathlee Williams.<\/p>\n

El primer cargo por el que se lo conden\u00f3 fue el de\u00a0conspiraci\u00f3n para el lavado de activos<\/strong>.<\/p>\n

El segundo, tercero y cuarto son por\u00a0lavado de activos en las transferencias realizadas por las empresas Plastiquim y Cosani a una cuenta en Florida de Venture Overseas<\/strong>, una de las empresas de\u00a0John P\u00f3lit<\/strong>, hijo del excontralor.<\/p>\n

Quinto y sexto cargo, por\u00a0lavado de activos en la compra de un edificio de oficinas y la remodelaci\u00f3n de una casa en Florida<\/strong>.<\/p>\n

Los 12 miembros del jurado, que comenz\u00f3 las deliberaciones este lunes, declar\u00f3 a P\u00f3lit, de forma un\u00e1nime, culpable de todos los cargos que se le imputaban por su participaci\u00f3n en una trama delictiva para usar el sistema financiero de EE.UU. a fin de lavar dinero, promover y ocultar un esquema de soborno ilegal en Ecuador.<\/p>\n

Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, P\u00f3lit,\u00a0entre 2010 y 2016, presuntamente solicit\u00f3 y recibi\u00f3 m\u00e1s de 10 millones de d\u00f3lares en pagos de sobornos de Odebrecht SA,<\/strong>\u00a0el poderoso conglomerado de construcci\u00f3n con sede en Brasil.<\/p>\n

Lo hizo, utilizando su \u00abposici\u00f3n oficial\u00bb para influir en las acciones oficiales de la Contralor\u00eda en beneficio de Odebrecht y sus negocios en el Ecuador.<\/p>\n

Adem\u00e1s, los documentos judiciales alegan que alrededor de 2015\u00a0recibi\u00f3 un soborno del empresario de reaseguros Diego S\u00e1nchez Silva<\/strong>\u00a0a cambio de ayudar a este y su empresa en relaci\u00f3n con ciertos contratos de la compa\u00f1\u00eda estatal de seguros Sucre..<\/p>\n

En 2018, el excontralor P\u00f3lit ya fue sentenciado por la justicia de Ecuador a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de recibir sobornos de Odebrecht.<\/p>\n

Sentencia<\/h2>\n

Ahora, la jueza encargada del caso, Kathleen Williams, dispone de 45 d\u00edas para dictar sentencia contra P\u00f3lit, que afronta hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n por cada cargo de lavado de dinero y conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero.<\/p>\n

Tambi\u00e9n deber\u00e1 decidir si P\u00f3lit va detenido inmediatamente o si le da un plazo para que se entregue a las autoridades.<\/p>\n

El fiscal Alexander Kramer advirti\u00f3 que hay un riesgo de fuga, dado que el excontralor ya huy\u00f3 de Ecuador antes de una detenci\u00f3n y hay dinero en efectivo y propiedades que no han logrado ser rastreadas. Mientras que el abogado de la defensa, Howard Srebnick, asegur\u00f3 que P\u00f3lit ha cumplido sin problemas su arresto domiciliario y no hay riesgo de fuga.<\/p>\n

El juicio ha durado diez d\u00edas.<\/p>\n

Carlos P\u00f3lit Faggione, actualmente de 73 a\u00f1os, fue Contralor General del Estado durante el gobierno del presidente\u00a0Rafael Correa<\/strong>, quien acostumbraba a alabarlo en p\u00fablico.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda tambi\u00e9n busca el decomiso de dos propiedades relacionadas con las transacciones il\u00edcitas que se discutieron durante el juicio, incluyendo un edificio de oficinas y un departamento en el edificio Merrick Manor en Coral Gables.<\/p>\n

Ahora podr\u00e1 enfrentar hasta 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n por cada cargo de participaci\u00f3n en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas, se\u00f1ala el Departamento de Justicia estadounidense.<\/p>\n

Sentenciado ya en Ecuador<\/h2>\n

En 2018, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador lo conden\u00f3 a 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n, encontr\u00e1ndose ya pr\u00f3fugo en Estados Unidos, al considerarlo\u00a0autor del delito de concusi\u00f3n en la trama de sobornos de Odebrecht<\/strong>.<\/p>\n

As\u00ed lo inform\u00f3 entonces la Fiscal\u00eda General del Estado, que precis\u00f3 que\u00a0el hijo de \u00e9ste, John P\u00f3lit, fue condenado a 3 a\u00f1os de c\u00e1rcel como c\u00f3mplice del delito de concusi\u00f3n<\/strong>, es decir, cuando un funcionario p\u00fablico en uso de su cargo exige o hace pagar a una persona una contribuci\u00f3n o cobra m\u00e1s de lo que le corresponde por las funciones que realiza.<\/p>\n

Odebrecht SA se declar\u00f3 culpable en 2016 en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), en relaci\u00f3n con un plan m\u00e1s amplio para pagar casi 800 millones de d\u00f3lares en sobornos a funcionarios p\u00fablicos en 12 pa\u00edses, incluido Ecuador, apunta el comunicado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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