El Banco Guayaquil difundi\u00f3 un comunicado p\u00fablico en medio de nuevas acciones dentro del caso Encuentro. Esto ocurre tras el requerimiento de informaci\u00f3n por parte de la Superintendencia de Bancos y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE).<\/p>\n
Alcance de los datos solicitados
\nEn el documento, dirigido \u201ca la ciudadan\u00eda\u201d, la entidad destaca su trayectoria como banco centenario. Tambi\u00e9n asegura que ha cumplido de manera permanente con sus obligaciones legales, tributarias y laborales.<\/p>\n
El banco se\u00f1ala que recibir pedidos de informaci\u00f3n de organismos de control es un procedimiento habitual en el sistema financiero. Sin embargo, considera inusual que estas actuaciones se hayan hecho p\u00fablicas cuando, seg\u00fan indica, suelen ser reservadas.<\/p>\n
El martes 5 de mayo, la Superintendencia de Bancos inform\u00f3, mediante un bolet\u00edn de prensa, que remiti\u00f3 un requerimiento de informaci\u00f3n \u2014sin identificar a la entidad financiera\u2014 correspondiente al per\u00edodo entre enero de 2021 y diciembre de 2024. La solicitud se enfoca en personas naturales vinculadas al caso Encuentro.<\/p>\n
Entre los datos requeridos constan detalles sobre productos financieros, expedientes de vinculaci\u00f3n y procesos de conocimiento del cliente. Tambi\u00e9n se incluyen perfiles de riesgo en materia de lavado de activos, alertas de monitoreo transaccional y la eventual presentaci\u00f3n de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).<\/p>\n
Sin embargo, en una entrevista radial, el director de la UAFE, Jos\u00e9 Julio Neira, confirm\u00f3 que el requerimiento de informaci\u00f3n fue dirigido a esta entidad bancaria. Explic\u00f3 que \u201cen especial al Banco de Guayaquil. \u00bfPor qu\u00e9? Porque las personas naturales que est\u00e1n involucradas en el caso Encuentro no solo ten\u00edan cuentas en este banco, sino que tambi\u00e9n formaban parte del Gobierno del Encuentro\u201d, eslogan del r\u00e9gimen de Guillermo Lasso.<\/p>\n
Respuesta del banco
\nAsimismo, la instituci\u00f3n confirma que responder\u00e1 al requerimiento como lo ha hecho en ocasiones anteriores. No obstante, cuestiona que entidades t\u00e9cnicas anticipen criterios antes de recibir la informaci\u00f3n solicitada.<\/p>\n
El pronunciamiento tambi\u00e9n resalta que el banco se ha posicionado como referente en cumplimiento normativo a nivel local e internacional. A\u00f1ade que ha obtenido certificaciones y reconocimientos por sus pr\u00e1cticas en esta materia.<\/p>\n
Finalmente, Banco Guayaquil afirma que continuar\u00e1 enfocado en sus clientes, colaboradores y la comunidad. Reitera que su labor es proteger los dep\u00f3sitos y otorgar cr\u00e9dito, en medio del avance de las investigaciones del caso Encuentro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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