{"id":13838,"date":"2025-07-16T01:40:18","date_gmt":"2025-07-16T01:40:18","guid":{"rendered":"https:\/\/infozamoraec.com\/?p=13838"},"modified":"2025-07-16T01:40:18","modified_gmt":"2025-07-16T01:40:18","slug":"mexico-multa-a-financieras-acusadas-de-lavado-por-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infozamoraec.com\/index.php\/2025\/07\/16\/mexico-multa-a-financieras-acusadas-de-lavado-por-ee-uu\/","title":{"rendered":"M\u00e9xico multa a financieras acusadas de lavado por EE.UU."},"content":{"rendered":"<p>El \u00f3rgano regulador bancario de\u00a0<a class=\"internal-link\" href=\"https:\/\/www.dw.com\/es\/m%C3%A9xico\/t-17409380\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">M\u00e9xico<\/a>\u00a0impuso sanciones por cerca de diez millones de d\u00f3lares contra tres instituciones financieras mexicanas que son investigadas por Estados Unidos por presuntamente lavar dinero del narcotr\u00e1fico, se inform\u00f3 oficialmente el martes (15.07.2025).<\/p>\n<p>En su m\u00e1s reciente informe (junio) publicado este d\u00eda, la gubernamental Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detall\u00f3 distintas sanciones a varias firmas, entre las que destacan los casos de CIBanco, Intercam y Vector, en la mira del Departamento del Tesoro estadounidense.<\/p>\n<p>La suma de todas las multas alcanza los 185 millones de pesos (9,8 millones de d\u00f3lares) y fueron impuestas por incumplir con disposiciones a la ley para prevenir el lavado de dinero.<\/p>\n<p>Fueron impuestas retroactivas al 25 de junio, el mismo d\u00eda en que\u00a0<a class=\"internal-link\" href=\"https:\/\/www.dw.com\/es\/la-narcopol%C3%ADtica-en-m%C3%A9xico-el-elefante-en-la-sala-de-la-relaci%C3%B3n-bilateral\/a-73286740\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Estados Unidos acus\u00f3 a las tres financieras<\/a>\u00a0de lavar \u00abmillones de d\u00f3lares\u00bb de los c\u00e1rteles mexicanos y de facilitar \u00abpagos para la adquisici\u00f3n de productos qu\u00edmicos\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El \u00f3rgano regulador bancario de\u00a0M\u00e9xico\u00a0impuso sanciones por cerca de diez millones de d\u00f3lares contra tres instituciones financieras mexicanas que son investigadas por Estados Unidos por presuntamente lavar dinero del narcotr\u00e1fico, se inform\u00f3 oficialmente el martes (15.07.2025). En su m\u00e1s reciente informe (junio) publicado este d\u00eda, la gubernamental Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detall\u00f3 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":13839,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/infozamoraec.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13838"}],"collection":[{"href":"https:\/\/infozamoraec.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/infozamoraec.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infozamoraec.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infozamoraec.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13838"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/infozamoraec.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13838\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":13840,"href":"https:\/\/infozamoraec.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13838\/revisions\/13840"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infozamoraec.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13839"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/infozamoraec.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13838"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/infozamoraec.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13838"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/infozamoraec.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13838"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}