El órgano regulador bancario de México impuso sanciones por cerca de diez millones de dólares contra tres instituciones financieras mexicanas que son investigadas por Estados Unidos por presuntamente lavar dinero del narcotráfico, se informó oficialmente el martes (15.07.2025).
En su más reciente informe (junio) publicado este día, la gubernamental Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detalló distintas sanciones a varias firmas, entre las que destacan los casos de CIBanco, Intercam y Vector, en la mira del Departamento del Tesoro estadounidense.
La suma de todas las multas alcanza los 185 millones de pesos (9,8 millones de dólares) y fueron impuestas por incumplir con disposiciones a la ley para prevenir el lavado de dinero.
Fueron impuestas retroactivas al 25 de junio, el mismo día en que Estados Unidos acusó a las tres financieras de lavar «millones de dólares» de los cárteles mexicanos y de facilitar «pagos para la adquisición de productos químicos».